中共南平市建陽區城市建設投資集團有限公司委員會關于巡察整改進展情況的通報
時間：2021-09-24 訪問量：5775 來源：本站
根據建陽區委巡察工作統一部署，2020年10月29日至12月8日，區委巡察二組對區城投集團黨委開展了巡察，并于2021年1月28日反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。
一、強化主體責任，切實抓好整改落實
（一）加強學習，增強政治自覺。區委巡察二組反饋的巡察意見客觀準確、有的放矢。集團黨委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想、十九屆五中全會精神為指引，切實樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，把巡察反饋問題整改工作作為當前最主要的一項政治任務來落實，認真組織全體黨員干部學習《習近平在廈門》《習近平在寧德》和《習近平在福建》等，努力把思想和行動統一到習近平總書記重要講話精神上來，切實增強巡察反饋問題整改的政治自覺、思想自覺、行動自覺。
（二）統一思想，全力推進工作。收到區委巡察二組反饋意見后，集團黨委高度重視，態度端正，完全認領，照單全收，成立了以集團黨委副書記、總經理鄧奮聰為組長，集團班子成員為副組長，各部門和所屬子公司主要負責人為成員的巡察整改領導小組，具體負責研究、部署、落實巡察反饋問題整改工作。對巡察整改明確分工、責任到人，堅持主要領導牽頭負責、分管領導具體落實、相關部門和各子公司合力推進，確保整改責任全覆蓋、無死角，推動整改工作全面開展。
（三）細化任務，全面落實整改。制訂了《關于落實區委巡察二組〈關于巡察中共南平市建陽區城市建設投資集團有限公司委員會的反饋意見〉的整改任務與分解方案》，建立了問題清單、任務清單、責任清單，明確責任領導、整改時限。推行督查通報和約談問責機制，集團主要領導先后6次主持專題會議、研究巡察反饋問題整改工作，著力解決難點問題，督促具體責任人及時整改問題，高標準、高質量推進巡察整改工作。同時，努力從制度、機制上查找原因、堵塞漏洞，突出依法依規治理常態化、長效化。
二、巡察反饋問題的整改情況
（一）聚焦貫徹落實黨的路線方針政策、黨中央決策部署及省委、市委、區委工作要求方面
1.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不夠扎實
（1）學習不夠深入扎實
整改情況：一是加強學習。2月25日，集團班子成員完成撰寫《習近平在福建》《習近平在廈門》和《習近平在寧德》心得體會，深刻領悟習近平總書記在福建工作時的科學理念、寶貴經驗和優良作風。二是自主學習。2月18日，集團第一黨支部召開支委會，學習《關于加強基層服務型黨組織建設的意見》。3月26日，集團第一黨支部組織全體黨員學習了《習近平總書記在全國兩會上的重要講話精神》《習近平總書記在黨史學習教育動員大會上的重要講話》。支部黨員會前準備了書面發言材料，會中進行了研討。三是推行政治理論學習機制。制訂集團黨委2021年度理論學習中心組學習計劃。1月19日、2月2日和3月26日，集團黨委理論學習中心組先后召開理論學習中心組（擴大）會議1次，理論學習中心組會議2次，深入學習貫徹習近平總書記在中央全面深化改革委員會第十五次會議和中央第七次西藏工作座談會上的重要講話精神等事宜的會議紀要，以及中共福建省委宣傳部關于認真學習貫徹習近平同志《論黨的宣傳思想工作》的通知、新修訂的《中國共產黨黨員權利保障條例》第一章和第二章、《關于進一步學習弘揚廖俊波精神全方位推動綠色高質量發展超越的通知》等。會上安排了重點發言和交流發言。
（2）學習貫徹上級對有關本系統工作的重要講話和指示精神不到位
整改情況：一是認真學習貫徹。2月2日，召開集團黨委理論學習中心組（擴大）會議，組織學習了《關于改革國有企業工資決定機制的意見》《關于加強國有企業資產負債約束機制的指導意見》等，重點學習了習近平總書記在全國國有企業黨的建設工作會議以及在企業家座談會上的講話精神。3月26日，理論學習中心組學習了全國兩會《關于2020年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2021年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》，并安排重點發言。二是突出學習重點。按照理論學習中心組的學習方案和計劃，將習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中全會精神作為當前和今后一段時期學習的重點內容，突出學習習近平總書記最新重要講話精神和黨中央重大決策部署，及時學習貫徹落實上級有關國企工作的文件、指示批示、會議精神。三是提升學習實效。嚴格落實理論中心組學習制度，依托“三會一課”，每月集中學習1次以上，通過工作微信群、微信公眾號等新媒體平臺，常態化推送上級有關國企工作學習資料，擴大學習覆蓋面，堅持學用結合、學以致用，把學習成果轉化為科學謀劃和推動集團發展的強大動力。
2.履行職能責任，貫徹中央重大決策部署和省委、市委、區委工作要求不夠有力
（1）對企業改革發展重視不夠
整改情況：一是及時摸底盤活。集團資產管理部對集團及所屬子公司店面、倉庫、廠房、土地等固定資產進行了系統摸底、梳理。截至3月底，集團及所屬子公司店面等固定資產總面積為85782平方米，盤活面積81943平方米，盤活率達到95%。剩余資產正積極進行盤活，如農行大廈10樓，目前正在商談招租，5月份可完成招租。二是夯實營收基礎。3月中旬，建陽賓館開始改造迎賓樓部分老舊客房的內部設施，通過提升住宿條件，吸引更多賓客，提高入住率；加強全員業務培訓，提升服務質量；借助考亭文旅平臺、培訓教育等多渠道“攬客”，增加營收。金達賓館正在詢洽承包或租賃經營對象，推行承包或租賃經營方式，實現扭虧為盈。今年以來，物資總公司已銷售炸藥4噸，雷管14400發，銷售收入11萬元，實現利潤1.12萬元，并主動對接其他已恢復經營的礦業公司，進一步強化物資公司主營業務，提高市場競爭力。三是調查核實。潭正物資公司是由原糧食系統的糧油運輸公司、糧貿公司、糧食加工廠、副食品廠于2000年6月整體改制整合成立的，潭正物資成立前的四家企業在整合前就已虧損經營，無正常業務開展而整體改制，以妥善安置企業職工。潭正物資公司有14間門店，大部分在水南財富廣場，門店因疫情影響難出租、常閑置，租金收入用于支付留守管理人員及退休職工的相關費用。該問題已基本整改到位。
（2）安全隱患問題突出，缺乏有效解決措施
整改情況：一是嚴格安全管控。2月初，在7個鄉鎮食品站及造紙廠、酒廠等無人居住的危房周邊增設安全警示標志，禁止閑雜人員進出，并定期安排人員進行巡查，發現不安全隱患及時處理、報告。二是妥善處理安全隱患問題。年初，集團向區政府提報議題，由收儲中心與集團對油化廠原生產區域的土地及廠房進行評估收儲，并積極對接區自然資源局謀劃該片區（含壓縮機廠、制藥廠、汽車分公司）的棚戶區改造項目；麻沙改裝廠生活區采取當地政府收儲土地、貨幣補償辦法異地安置住戶；區食品公司正在與7個鄉鎮政府洽談鄉鎮食品站出讓事宜，有效解決安全隱患問題。三是全面落實安全生產目標管理責任制。以“三化”模式即安全生產工作“常態化”、安全生產檢查“專項化”、安全生產理念“服務化”扎實推進集團及所屬子公司安全生產專項整治三年行動和安全生產隱患大排查大整治活動。
（3）掃黑除惡專項行動開展不平衡
整改情況：把握正確的政治方向，堅決按照中央重大決策部署和省委、市委、區委工作要求，聚焦掃黑除惡摸排工作中存在薄弱環節問題的工程建設、文化旅游、餐飲住宿等領域，深入貫徹關于推動掃黑除惡斗爭常態化的決策部署。3月15日，集團班子學習近期查處黨員干部充當“保護傘”典型案例通報和掃黑除惡專項斗爭成果。3月26日，組織集團本部、各子公司負責人在集團3樓“建陽區掃黑除惡專項斗爭成果展”集中開展警示教育活動，以案示警、以案代訓，強化黨員干部嚴守黨紀國法意識。
3.意識形態工作不到位
（1）思想認識不夠到位
整改情況：一是加強理論學習。3月26日，集團黨委召開理論學習中心組會議，對習近平總書記關于意識形態工作極端重要性的重要講話精神和上級黨委對意識形態工作的決策部署文件進行了集中學習研討。二是堅決整改到位。把意識形態工作作為重點工作進行部署，納入2020年度抓基層黨建工作述職重要內容。3月5日，在2020年度民主生活會和述責述廉述法會上，集團班子成員將意識形態工作責任落實情況納入2020年度民主生活會對照檢查和述責述廉述法重要內容。三是完善落實機制。明確每年至少召開2次會議專題研究意識形態工作，建立健全干部考核有關意識形態工作的管理辦法，把意識形態工作列入考核內容，推動意識形態工作責任制落到實處。做好“建陽城投集團”域名申報工作，4月9日，集團門戶網站正式開通。
（2）制度建設不夠完善
整改情況：1月22日，建立宣傳信息稿件審核發布“三審”制度，指定專人負責信息采編發布，明確信息公開“三審”制度具體責任人，由采編人員初審、部門負責人復審、分管領導及主要領導終審，規范信息發布程序。
（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面
1.違反中央八項規定精神問題方面
（1）違規發放津補貼
整改情況：一是清退違規款項。建陽賓館將違規發放的防暑降溫費14684元、加班費15150元、外出收賬油費補貼3840元繳入區國庫。國投公司清退違規發放的加班工資10295元，并繳入區國庫。二是建立長效機制。2月8日，制訂《建陽城投集團本部薪酬管理辦法(試行)修訂方案》，規范2020年終績效工資管理，集團所屬新成立的子公司員工和老公司新招聘員工薪酬統一按照“崗位工資”+“績效工資”模式發放，績效工資由月預發績效、節日績效、年終績效、先進員工獎勵和綜治平安獎組成，取消各類違規津補貼。2021年起，城投集團及所屬子公司員工薪酬將逐步全面參照執行該方案。
（2）違規飲酒
整改情況：2016年9月15日(中秋節)，建陽賓館餐廳廚師劉某違規從庫存商品開支酒水，其中50度武夷王白酒4瓶、中國夢啤酒24瓶，合計成本304元。廚師劉某已賠付違規飲用酒成本價304元，建陽賓館主要負責人對劉某進行了提醒談話。建陽賓館組織餐廳工作人員認真學習餐廳管理制度，堅決杜絕此類事件再次發生。
（3）違規報銷應由個人承擔的費用
整改情況：一是調查核實。對食品公司2018年3月至2020年3月違規報銷應個人承擔的話費問題進行核實。經核實：該公司班子成員和二層管理人員基本工資含電話費補貼，該公司主要負責人電話費補貼是參照國有企業管理辦法中關于企業法人每月不超過300元話費標準實報實銷，今年1月份起取消實報實銷。二是清退違規款項。2月23日，物資總公司4人將應由個人承擔的結對幫扶困難戶慰問金5509.2元繳入區國庫，集團掛點領導、總公司主要負責人分別對以上人員進行了提醒談話。三是加強業務學習。4月初開始，集團財務部、審監部工作人員深入各子公司常態化開展財務違規問題自查自糾專項檢查，推動各子公司財務人員認真學習財經知識和法律法規，切實提高業務能力。
（4）超標準報銷差旅費
整改情況：一是清退違規款項。國投公司違規超標準報銷干部職工2017年5月27日，2018年1月20日高鐵一等座費用，相關人員已退還超標準報銷的141元，并繳入區國庫。二是提醒談話。公司主要負責人對相關人員進行了提醒談話。三是組織學習。4月初開始，集團審監部、財務部工作人員常態化深入各子公司，推動各子公司財務人員認真學習《南平市建陽區區直機關差旅費管理辦法》，敦促財務人員加強業務知識和財經紀律學習，嚴格把關，認真做好差旅費報銷工作。
（5）違規收費
整改情況：一是調查核實。區食品公司收取的屠宰費用為每頭62元或77元，由以下三項收費標準組成：①生豬定點屠宰加工服務費每頭50元（南平市物價局規定150公斤以上，每頭收費標準可上浮30%，即每頭65元）；②宰前保管費每頭10元；③垃圾轉運及污水處理費每頭2元。生豬定點屠宰加工服務費不含垃圾轉運及污水處理費，收取的污水處理費用于維持內設污水處理車間運營。2009年，食品公司接到環保部門關于取消生豬屠宰排污費的通知后，公司即停止收取生豬屠宰排污費。但屠宰廠一直沿用包含“排污費”的《定點屠宰各種收費日報表》上報公司財務做賬，因財務人員不熟悉相關政策、公司財務監管力量不足，財務人員將收取的“垃圾轉運及污水處理費”記錄為“排污費”，至2020年9月累計達436270元，系財務人員主觀臆斷、科目處理失誤所至，并不存在違規收費行為。公司現已正式使用不含“排污費”科目的新日報表，該筆費用已作科目調整。二是提醒談話。公司主要負責人對財務人員進行了提醒談話。集團分管領導對公司主要負責人進行了提醒談話。三是加強業務學習。4月初開始，集團財務部、審監部工作人員深入各子公司常態化開展財務違規問題自查自糾專項檢查，推動各子公司財務人員認真學習財經知識和法律法規，切實提高業務能力。
（6）無公函接待
整改情況：一是調查核實。經核實，閩聯公司19次無公函接待中的18次接待屬正常公務接待，不存在超標準接待問題，符合公務接待相關規定要求。另一次接待無法提供公務接待證明資料，即2018年8月23日，丹靈公司技術人員王某華等人到物資總公司進行民爆出入庫系統手持機和電腦系統升級，現因丹靈公司技術人員王某華等人已從該公司離職，無法提供相關證明資料，該筆餐費560元由公司經辦人于4月初自費繳入區國庫。二是提醒談話。總公司主要負責人對無法提供相關證明資料的接待經辦人員進行了提醒談話。三是加強業務學習。4月初開始，集團財務部、審監部工作人員深入各子公司常態化開展財務違規問題自查自糾專項檢查，推動各子公司財務人員認真學習財經知識和法律法規，切實提高業務能力。
2.財務管理不規范
（1）財政補助收入結轉未按規定及時上繳
整改情況：一是調查核實。2015年轉入食品公司賬戶的省生豬屠宰環節無害化處理財政補貼23.77萬元是用于彌補屠宰加工企業生產經營成本損失（豬肉產品中的淋巴瘤、腺瘤，每頭豬損耗按0.3～0.8斤計算），系2014年度“其它收入”，由于公司財務人員工作失誤，補貼款未做收入進賬，一直掛在“其它應付款”科目上，以至于連續結轉5年，現已作科目調整。二是提醒談話。公司主要負責人對財務人員進行了提醒談話。集團分管領導對公司主要負責人進行了提醒談話。三是加強業務學習。4月初開始，集團財務部、審監部工作人員深入各子公司常態化開展財務違規問題自查自糾專項檢查，推動各子公司財務人員認真學習財經知識和法律法規，切實提高業務能力。
（2）財務列支不規范
整改情況：2月初，建陽賓館開設工會賬戶，按照《福建省基層工會經費收支管理實施辦法》，全面加強工會收支管理，規范工會經費使用。集團財務部對集團所屬其他各子公司工會未開設工會賬戶情況進行了調查摸排，未發現同類問題。
（3）工會經費核算不規范
整改情況：2021年起，嘉禾公司工會會員嚴格按照《福建省基層工會經費收支管理實施辦法》要求，按本人工資收入（不包含獎金、津貼、補貼）的5‰向所在基層工會繳納會費。
（4）財務報銷附件材料不齊全
整改情況：一是開展自查自糾。建陽賓館、考亭古興旅游公司、食品公司、塔山污水處理公司等對財務報銷附件材料進行了全面核實，對手續不齊全、附件不完整問題進行整改。3月11日，集團審監部印發《關于落實區委巡察二組巡察反饋意見開展財務違規問題自查自糾工作的通知》，各子公司對常見財務違規問題及時進行自查自糾，全面推進財務管理工作規范化。二是提高集團財務信息質量。2月底，集團購入統一標準的財務軟件，實行統一財務報表格式，便于財務資料收集、匯總及監督，實現集團財務系統化、規范化管理。三是提升財務專業水平。4月初開始，集團財務部、審監部工作人員深入各子公司常態化開展財務違規問題自查自糾專項檢查，推動各子公司財務人員認真學習財經知識和法律法規，切實提高業務能力。
3.工程項目建設管理問題比較突出
（1）執行上級規定不嚴格
整改情況：一是建立健全集團工程管理制度。根據國家現行法律法規及《南平市建陽區人民政府關于加強政府性投資工程建設項目招標投標管理的實施意見》（潭政綜[2020]186號），結合集團實際，2月1日，調整充實集團招投標工作領導小組（潭城投綜字[2021]4號），制訂《工程招標（采購）管理辦法》（潭城投綜字[2021]5號），起草《工程項目建設管理辦法》（討論稿），進一步規范集團及所屬子公司工程招標（采購）、工程建設管理工作。二是堅決按照制度辦事。3月下旬，集團及所屬子公司對工程招標、工程進度、工程審核、合同支付等情況開展自查自糾，對存在問題進行認真梳理。根據集團新修訂的《工程招標（采購）管理辦法》，集團及各子公司對工程勘探、設計、監理和招標（采購）嚴把監管關、審核關，堅決杜絕和防止“回潮”，全面強化和完善集團工程招標（采購）管理與監督工作，以踏石留印、抓鐵有痕的執行力度，確保各項規章制度貫徹落實到日常工作中。
（2）集團及下屬企業存在違規邀標、工程未驗收即使用、未按合同約定支付違約金、違規支付工程款、工程推進緩慢、工程審核不及時、部份工程未按合同或招標文件要求繳交履約保證金或保函到期等問題
整改情況：一是調查核實。3月12日，集團工程部對所屬子公司工程項目建設管理情況進行摸排核實，具體情況如下：
① 違規邀標情況：
建陽賓館迎賓樓改造系列工程（一期、二期及電梯改造）。建陽賓館于2017年6月7日召開班子會議定啟動迎賓樓電梯改造項目，由于建陽賓館自有資金不足，無法足額支付電梯改造費用，未能及時完成加裝電梯及附屬設施改造。2017年10月13日，建陽賓館召開班子會研究迎賓樓加裝電梯及附屬設施相關問題，并啟動該項目招標。建陽賓館迎賓樓一期修繕項目于2017年11月24日經建陽賓館專題會議研究決定。修繕項目主要是解決賓館住宿供不應求的矛盾及迎賓樓客房樓層電線、水管等硬件設施嚴重老化造成的安全隱患問題，急需在春節前完成對賓館迎賓樓部分客房修繕。因當時企業自有資金不足，無法一次性完成全部修繕工程，因此，決定僅對迎賓樓部分客房進行修繕改造。建陽賓館迎賓樓二期修繕工程，實際是一期修繕工程的延續，在自有資金充裕的情況下，再另行推進修繕工程。以上修繕和改造項目均是根據賓館的實際需要實施，但因賓館服務的特殊性質，加之建陽賓館屬自收自支單位，自有資金不足，只能進行逐步改造，受時間及自有資金制約，修繕及改造工程無法同步進行招標。
建陽賓館零星修繕項目。本項目是迎接“海峽兩岸五地圍棋大賽”賽事而臨時啟動的項目。根據主辦方提出的要求，原有的設施過于陳舊，需對六號樓2層至5層進行修繕，因距離開賽時間短，需盡快完成修繕任務，經賓館召開專題研究決定，采用詢價的方式確定施工方。經市場詢價，確定建陽大江裝飾工程公司報價最低確定為中標方，但因工作人員工作疏忽，對投標人遞交的材料未進行詳盡、細致、全面的核查，導致未發現大江裝飾工程有限公司法人江端清為另一投標人大海裝飾工程有限公司股東兼監事，詢價表無競標單位蓋章、無經手人簽字、無簽約日期等問題存在。
生態銀行管理服務平臺項目。2019年6月，建盞生態銀行公司通過委托招標代理單位實施邀請招標，建盞生態銀行公司邀請了4家庫內的本地施工企業，巡察中指出4家施工企業中的“福建中潤建設工程發展有限公司”和“福建軒晨建設工程發展有限公司”間有關聯關系。經調查核實，兩家公司相互之間不存在《中華人民共和國招標投標法實施條例》第三十四條規定的控股、管理關系。經“天眼查”查詢證實福建軒晨建設工程發展有限公司法定代表人呂楊峰雖持有福建中潤建設工程發展有限公司20%的股份（未達到25%的股份，不屬于“關聯”關系），也不是企業高管（《公司法》規定：經理、副經理、財務負責人為企業高管）。兩家公司地址同為“南平市建陽區黃花山路33-2號廠房內二樓”，因為該樓房建筑面積近千平米，內有多家不同公司，共用一個門牌號，屬正常現象。“福建軒晨建設工程發展有限公司”注冊地址現已變更為“南平市建陽區莒口鎮中心路4號4幢101”。
建陽區鳳凰山物流園連接道路改造工程。本工程造價400萬元以下，根據《關于規范建陽區房屋建筑和市政基礎設施工程小規模工程承發包行為的實施意見》（潭建[2019]綜字70號）的文件精神，可在行政中心庫內邀請本地施工企業施工，故該項目招標，潭建公司在行政中心邀請了8家庫內的本地施工企業，當時未發現兩家公司為關聯公司。
② 工程未驗收即使用情況：
南平市建陽區食品公司牲畜定點屠宰廠建設項目。該項目于2020年九月中旬建成，牲畜定點屠宰廠系區委、區政府“民生工程”和“菜籃子”工程的重要組成部分，承擔著市區一體化肉食品市場的供應任務，關系千家萬戶。為保障市區肉食品市場的供應，在組織主體工程驗收合格后（未組織綜合驗收）即投入使用。現食品公司已在原有組織申報項目驗收工作的基礎上，增加人員配備，加緊項目建設內頁資料的整理和準備，加快申報項目綜合驗收的步伐，爭取早日完成建設項目的驗收工作。
建陽區五福橋建設工程項目。由中鐵一局集團第二工程有限公司于2014年9月中標建設，橋梁主體工程已于2017年9月全面完工。為緩解交通通行壓力，嘉禾公司經安排第三方橋梁檢測機構對橋梁進行檢測并出具檢測報告，滿足通行要求后予以通車使用。到目前為止中鐵一局集團第二工程有限公司未按項目交工流程提供完整的交工資料以及竣工決算，嘉禾公司已多次催促并發函給施工單位，要求提交交工驗收資料及辦理竣工手續，均未得到回復。目前，嘉禾公司與相關單位溝通協調后，已在辦理工程竣工手續。后續嘉禾公司將上報行業主管部門，對該施工單位根據國家相關法律法規進行處罰。
③工程推進緩慢、工程審核不及時、工程建設嚴重延期，未按合同履約情況：
建陽區雙龍橋建設工程。該項目施工進度無法按時序進度推進，投資進度滯后，主要是由于房屋征遷進度緩慢。目前，童游街道項目用地內大部分房屋收儲中心尚未完成收儲移交，朱熹大道至中山北路一幢八層的房屋尚未收儲拆除，無法進行橋梁樁基及兩側匝道施工，影響橋梁施工銜接及總體施工進度。
建陽區東入城口三期道路建設工程。由于童游街道多處征地拆遷問題未解決，導致該項目工期嚴重滯后。該項目已于2020年9月4日竣工驗收。
建盞文化創意園二期工程。旅發公司嚴格按建筑工程施工規范要求和建筑施工相關法律法規進行施工管理，該項目計劃開工日期為2017年3月30日，因原規劃需保留考亭中學舊宿舍樓，后經專業機構鑒定宿舍樓為危房，故重新審批、設計，進行拆除，使工程于2017年7月20日滯后開工建設。建設過程中，因考亭中學歷史遺留問題（土地使用權問題），遭遇考亭村民阻工，造成項目無法順利建設，施工方部分外地施工班組陸續退場，再次影響工程進度。此外，由于施工單位管理不到位，施工一直無法按進度要求推進，致使工程延期至2019年5月16日才竣工。
潭建公司在回瑤污水處理廠區綠化工程，炮臺山小橋加固拓寬改造工程，東入城口糧食儲備庫段北邊坡加固工程，全民健康生活方式行動健康支持環境建設工程，東澤溪、崇陽溪污水管網改造工程，塔山污水處理廠道路及綠化提升工程，西橋南路道路改造工程，宋慈廣場景觀改造提升工程，宋慈廣場音響監控安裝工程，西橋西路道路改造工程，考亭道路改造山體塌方修復工程，考亭路（西門）電站至考亭文創園管網改造工程等12個項目工程審核不及時。集團各項目負責人將督促各施工單位加強內部管理，及時提交竣工驗收內業資料、竣工圖及竣工決算資料，經相關負責人及檔案管理人員審查合格后，及時提交至建陽區財審部門及檔案管理部門存檔。
④違規支付工程款情況：
建盞文化創意園消防通道工程。巡察組提出2019年10月區旅游發展有限公司支付該項目工程款中，提供的工程量審核表中完成工程量金額與支付金額不符，遠小于支付金額相差122萬元。建盞文化創意園消防通道工程施工中標價為2037113元。工程施工開始時間2019年8月23日，完工時間為2019年9月27日。按合同約定，工程進度款按完成工程量80%即162.969萬元予以支付。2019年10月，施工方申請支付工程款162.969萬元，經審核，旅發公司同意支付施工方完工進度款140萬元。因工程量清單較厚，旅發公司裝訂賬冊憑證時，只裝訂了工程進度款支付報審表，未把完成的工程量清單裝訂入冊，造成失誤。
⑤部份工程未按合同或招標文件要求繳交履約保證金或保函到期情況：
潭建公司在西考線山體塌方搶險和消除安全隱患工程，武夷味精廠區段道路建設改造工程，潭山公園朱熹文化教育基地雕塑工程等3個項目存在未按合同或招標文件要求繳交履約保證金。針對未繳交履約保證金的項目，要求施工單位及時提交履約保證金證明材料。
在鳳凰山物流園連接道路，九儒公園景觀改造提升工程崇陽北路沿河木棧道改造提升工程，五福橋東叉口工程等4個項目存在保函到期的情況，針對保函已到期的項目，如項目在超過工期不能竣工驗收的，潭建在施工過程中加強管理，積極協調各方參建單位，督促施工單位在保質保量的前提下加快施工進度。因客觀因素如征地拆遷等問題造成工期延誤較長的項目，及時與施工單位簽訂補充協議，辦理履約保函延期。
建陽賓館迎賓樓（一、二期）改造工程、迎賓樓電梯改造工程、餐廳改造工程均有繳交履約保證金。
二是深入部署安排。3月16日，集團召開了工程項目管理推進會，組織潭建公司、嘉禾公司、惠民公司、建陽賓館、食品公司、建工公司、建材公司、集團工程部、集團投資規劃部業務人員集體學習《南平市建陽區城市建設投資集團有限公司工程項目管理辦法》，突出規范管理項目前期、項目招標、項目安全、項目進度、項目變更等，提高業務人員工程業務素質和相關法律法規知曉度。全面完善《集團工程項目建設管理辦法》、《集團工程變更管理辦法》，制訂工程項目管理考核評分表，從工程安全、質量、進度、投資、文明施工等五個方面進行分解細化管理，采用工程項目現場抽查打分的方式進行評分考核，考核分數經工程部核定后交集團組織人事部統一存檔，作為集團年度評先評優主要依據。集團審計監察部對集團及所屬子公司工程招標（采購）進一步加大監管力度，嚴格執行工程招標（采購）審核機制，對存在違規問題的人員一律予以問責。
三是提醒談話。潭建公司、嘉禾公司、旅發公司、建陽賓館、食品公司分別對相關項目負責人進行了提醒談話，要求進一步完善工程項目（采購）內控管理制度，在今后的項目招標過程中，吸取教訓，舉一反三，認真審查各企業投標文件，杜絕再次發生類似情況。
（三）聚焦基層黨組織領導班子和干部隊伍建設方面
1.集團黨委班子領導作用發揮不明顯
（1）“三重一大”事項討論不充分
整改情況：一是迅速交涉。2月4日，集團資產運營部向承租單位南平市建陽區鑫順捷車業服務有限公司發出《關于塔下停車場退租的函》(潭城投綜字[2021] 15號)，鑫順捷公司未履行合約中“承包期間,乙方不得將承包停車場轉租或以承包等其他形式變相轉租”條款。3月10日，集團與鑫順捷公司簽訂《合同解除協議》，解除塔下停車場租賃合同協議，集團收回停車場經營權。同時，集團和區公安局交警大隊著手協商處理該地塊租賃事宜。二是加強管理業務學習和批評教育。3月下旬，集團資產運營部召開工作會議，統一學習資產評估、處置業務、項目招標知識，進一步完善資產管理制度，對資產運營情況進行不定期檢查，預防此類問題再次發生。資產運營部負責人對邀標經辦人進行了批評教育。三是完善“三重一大”制度。1月20日，制訂《南平市建陽區城投集團貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法》，2月底，出臺《中共南平市建陽區城市建設投資集團有限公司委員會研究討論重大經營管理事項清單》，嚴格執行“三重一大”集體決策有關規定，由集團班子集體研究決定“三重一大”事項，實行會前調查論證、會上集體討論、集團正職末位表態機制，確保科學決策、民主決策、依法決策。該問題預計12月底前整改到位。
（2）企業管理機制不健全
整改情況：一是整合職能機構。根據集團整體戰略規劃，合并集團黨辦和人力資源部，成立集團組織人事部，嚴格落實定崗、定編、定員“三定”方案，制訂集團人才公開招聘辦法、量才使用的具體意見和措施，提升集團人力資源管理工作水平。在門戶網站建立集團人力資源共享平臺，注重人才交流使用，吸引更多的人才到集團及所屬子公司工作。新組建的子公司結合集團薪酬管理辦法，制訂切實可行的薪酬制度，著力激發員工工作熱情和潛力。年初，經區財政局核準，集團向社會公開招聘16名不同專業崗位的新員工，向集團及所屬子公司輸送大量新鮮血液，配齊配強集團及所屬子公司專業人才隊伍。二是民主決策。2月下旬，新班子重組后，食品公司嚴格執行“三重一大”集體決策制度，對“三重一大”事項堅決貫徹會前調查論證、會上集體討論、公司主要負責人末位表態的議事規則，杜絕“一言堂”現象發生。三是強化隊伍建設。2月中旬，潭建公司、嘉禾公司符合條件的管理層人員全部轉為合同制聘用人員。4月初，物資總公司主要負責人進行了調整，公司凝聚力得到增強。3月，建陽賓館辦公室通過社招新錄用1名本科學歷的工作人員，配強管理隊伍，切實解決后備人才問題。飲服公司通過公司內部推薦、集團考核等方式挖掘人才，加大培養后備干部力度，強化儲備人才管理工作。
2.基層黨組織建設工作不力，黨支部戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用未得到有效發揮
（1）黨組織建設工作重視不夠
整改情況：一是組建黨支部。3月中旬，污水處理公司黨支部舉行成立儀式，按照有關程序召開黨員大會，選舉新一屆黨支部委員會成員，并將公司在職黨員全部轉入新成立的公司黨支部。二是調查摸排。集團對未成立黨支部的所屬子公司黨員情況進行全面摸排。3月下旬，新成立中共惠民房地產有限公司支部。目前，正向區黨工委咨詢能否按照地域相鄰、行業相近、規模適當、便于管理的原則，在黨員數不足3名的若干子公司成立聯合黨支部。
（2）執行退休黨員社會化管理規定不到位
整改情況：一是積極動員。積極動員在所轄社區有住房并常年居住、行動方便的國企退休黨員，攜帶戶口本及黨員e家信息采集表到所在社區黨組織報到。在572名國企退休黨員中，130名黨員已完成轉接工作，172名黨員已申請轉出待社區接收，尚余270名黨員未辦理黨員關系轉出工作。二是有序推進。制訂針對性的工作方案，循序漸進解決存在其它特殊情況的退休黨員社會化管理問題。三是加強協調。積極與有關部門溝通協商，切實提高關系轉接審核辦理實效，加快推進退休黨員組織關系順利轉接和教育管理銜接事宜，全面做好退休黨員社會化管理工作。該問題預計12月底前整改到位。
（3）少數黨員黨性意識欠缺
整改情況：一是清退違規加班費。2月8日，集團2名黨員退回違規領取的加班費。二是提醒談話。集團第一黨支部對觀看黨員教育電影《榜樣的力量》及參加“嚴明紀律規矩”專題研討會領取加班費的2名黨員進行提醒談話。2月22日，集團黨委專職副書記對第一黨支部書記進行提醒談話，要求支部書記進一步做好黨員教育工作，不斷增強黨員黨性意識和自律意識。
（4）黨支部換屆工作不規范
整改情況：4月2日，組織集團及所屬子公司黨務工作人員參加集團黨務工作培訓會，認真學習《中國共產黨基層組織選舉工作條例》《中國共產黨章程》和《中國共產黨支部工作條例》等，切實提高黨務工作人員業務能力，規范黨組織換屆工作，嚴格按照有關規定做好換屆選舉工作。
（5）支委會成員配備不合理
整改情況：一是撤并黨支部。結合退休黨員社會化管理要求，啟動國投公司黨總支下屬紡織公司黨支部和潭正物資公司黨支部撤銷工作，將被撤銷的兩個支部的黨員分別并入毛巾廠黨支部和城區糧站黨支部，解決違規兼任黨支部書記的問題。二是調整委員數。按程序調整城投第一黨支部委員會委員為3名。三是加強黨建業務培訓。4月2日，組織集團及所屬子公司黨務工作人員參加集團黨務工作培訓會，對集團及各子公司黨務工作人員進行黨建業務集中培訓和指導，推動黨務工作規范化。該問題預計12月底前整改到位。
3.黨內政治生活不嚴肅
整改情況：一是召開專題會議。按照區委組織部相關要求，1-3月，集團所屬黨總支、黨支部相繼召開2020年度組織生活會，深入開展批評與自我批評。集團黨委委員分別在所在黨支部2020年度組織生活會上進行了自我批評，并接受了其他黨員的批評意見。自我批評敢于正視問題、襟懷坦白，相互批評直截了當、紅臉出汗，有力提高了組織生活會質量。二是作出說明。未在當年組織生活會上對相關情況作出說明的受到黨紀處分的3名黨員、被談話函詢的4名黨員，在所屬黨支部2020年度組織生活會上對相關情況分別作了補充說明。2020年被談話函詢的5名黨員在2020年度組織生活會上對相關情況分別作了說明。
4.落實《中國共產黨發展黨員工作細則》不到位
（1）發展黨員程序不規范
整改情況：一是規范黨員發展程序。4月2日，召開集團黨務工作培訓會，集團黨委組織所屬黨總支、支部書記及黨務工作者集中學習《中國共產黨發展黨員工作細則》和區委組織部下發的“發展黨員步步清”手冊，進一步規范集團黨委發展黨員程序，確保發展黨員工作質量符合要求。二是制訂黨員發展計劃。年初，集團組織人事部制訂2021年度發展黨員工作計劃，要求發展黨員工作必須堅持“個別吸收、慎重發展”原則，堅持“成熟一個，發展一個”，確保發展黨員各項工作落到實處。三是做好發展黨員臺賬。今年以來，集團黨委及所屬黨總支、黨支部建立健全發展黨員工作臺賬，做到不缺不漏。在4月2日集團黨務工作培訓會議上，集團組織人事部對集團黨委及各黨總支、黨支部會議記錄人認真做好集體討論議程、集團黨委委員、黨總支和黨支部委員表決環節等進行了專業指導，提出了具體要求。
（2）發展黨員工作不嚴肅、不認真
整改情況：一是談話提醒。4月6日，集團組織人事部對存在入黨積極分子考察表日期涂改、支部組織委員代替支部書記簽名問題的組織委員進行談話提醒，督促其深刻吸取教訓，認真學習《中國共產黨基層組織選舉工作條例》，嚴肅對待黨務工作。二是加強培訓。4月2日，集團黨委舉辦所屬黨總支、黨支部黨務工作人員培訓班，系統學習發展黨員業務知識，提升發展黨員業務素質，并要求黨務工作人員嚴肅、認真對待發展黨員工作，嚴格按照黨章和發展黨員有關規定，切實把好培養、考察、政審、審批等各環節的“入口關”、“考察關”、“公示關”。
5.履行全面從嚴治黨主體責任有差距
（1）安排部署不到位
整改情況：2月2日、3月30日，先后召開集團黨委及所屬黨總支、黨支部全面從嚴治黨務虛會議和專題會議，研究部署全面從嚴治黨有關工作。集團黨委主要領導主持會議，集團紀委做具體部署，會議明確了集團班子成員全面從嚴治黨“一崗雙責”的責任清單、任務清單，會議要求各黨總支、黨支部切實履行全面從嚴治黨主體責任，持續推進全面從嚴治黨工作，確保全面從嚴治黨工作落到實處。區紀委監委駐紀檢監察組組長出席專題會議并講了話。
（2）抓早抓小意識不強
整改情況：集團組織人事部對未按要求到潭正物資貿易公司2名違紀黨員所在黨支部宣讀處分決定，及沒有對該2名黨員違紀問題進行通報的問題進行調查核實。經核實，集團黨委有關領導于2019年6月到國投總支部宣讀了處分決定，2名違紀黨員在場作了表態，形成了會議記錄。集團黨委對此案例進行了通報，并堅持問題導向，突出“以案示警”，納入集團黨組織學習的警示教育內容，對潛在問題做到早發現、早提醒、早處理，推進黨風廉政建設和反腐敗工作常態化、長效化。
（3）述責述廉和廉政談話工作不扎實
整改情況：一是推動述責述廉工作規范化。集團黨委按照撰寫報告、嚴格審核、組織實施、質詢評價、整改公開、匯總上報的流程切實做好述責述廉述法工作。3月5日，根據《建陽區紀委派駐機構“五項制度”（試行）》規定，邀請區紀委監委駐紀檢監察組組長和所屬子公司主要負責人參加了集團班子述責述廉述法會議。二是認真履行廉政談話制度。把2021年度廉政談話工作列入重要議事日程，進一步明確集團黨委主要領導廉政談話“第一責任人”職責和其他班子成員廉政談話“一崗雙責”規定。同時，要求對新提任干部及時開展任前廉政談話。今年以來，集團對新提任干部開展廉政談話14人次。三是規范廉政談話工作。按照《中國共產黨黨內監督條例》和有關文件要求，規范2021年度廉政談話工作，廉政談話的內容既全面，又突出重點，既談所在崗位整體情況，又談個人履行“一崗雙責”成效和不足，努力增強談話的規范性和實效性，并嚴格按照廉政談話記錄有關要求做好記錄存檔。
6.執行選人用人工作制度不嚴格
（1）下屬子公司重要崗位用人存在風險隱患
整改情況：集團黨委向區國資辦遞交《南平市建陽區城市建設投資集團有限公司關于面向社會公開招聘及集團內部部分勞派人員轉為在冊合同用工的請示》，經區財政局批復同意后，2月底，集團本部、潭建公司及嘉禾公司重要崗位且符合條件的15名勞務派遣員工轉為正式在編合同制員工，有效降低了用人風險。建立健全集團薪酬管理方案，積極穩妥實施人力資源定崗、定編、定員“三定”工作，并推動子公司參照執行。
（2）未嚴格執行討論回避制度
整改情況：3月26日，集團組織學習人事回避制度，認真落實選人用人規定，完善人力資源管理制度，突出政治標準，嚴格執行人事回避制度。1-3月份，集團黨委3次研究擬提拔人選和發展黨員對象時，均要求有關人員進行了回避。
（3）考察程序不規范
整改情況：參照《黨政領導干部選拔任用工作條例》《關于規范新（提）任股級干部任職有關要求的通知》《南平市建陽區股級干部管理辦法》等文件，明確干部選拔任用工作程序，嚴格落實選人用人紀檢監察機關監督責任，堅決把牢選人用人關，對干部崗位轉任、提任考察都認真征求紀檢監察機關意見，杜絕“帶病提拔”、“帶病上崗”現象發生。1月12-13日、2月7日，集團組織人事部就一級子公司11位擬提拔人選、國投二級子公司3位擬提拔人選遵守黨風廉政規定情況，先后征求了區紀委監委駐紀檢監察組意見。
（4）人員管理不到位
整改情況：集團組織人事部對集團范圍內的8名外借人員情況進行了全面摸排，有外借人員的所屬子公司主動對接外借單位，協調借用人員回公司工作。3月份，潭建投資發展有限公司5名外借人員、發電有限責任公司2名外借人員、塔山污水處理有限公司1名外借人員分別返回各自公司工作。
7.抓巡察整改落實有欠缺
（1）違反中央八項規定精神問題依然存在
整改情況：一是通報批評。2月2日，在集團黨委從面從嚴治黨工作務虛會議上，對核實為仍然存在違反中央八項規定精神問題的建陽賓館、國投公司、建陽區物資總公司、閩聯民用物品爆炸有限公司進行了通報批評。以上子公司主要負責人對有關人員進行了談話提醒。二是加強學習。以上子公司組織有關人員重點學習習近平新時代中國特色社會主義思想，認真研讀《黨章》《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》。三是自查自糾。結合集團黨委理論學習中心組會議學習的《關于三起問責典型案例的通報》、《關于三起違反中央八項規定精神典型問題的通報》和元旦、春節期間“四風”問題監督舉報曝光專區通報8起典型案例，集團所屬子公司深化廉政學習、警示教育活動，強化責任落實，深入開展自查自糾，以案促改、以案代訓，全面排查整治違反中央八項規定精神問題。
（2）黨建工作短板問題未有效改變
整改情況：一是明確責任。充分發揮黨委把方向、管大局、保落實的領導作用，制定集團黨委黨建工作主體責任清單，明確黨委成員的黨建工作責任，將黨建工作納入集團黨委重要議事日程，黨委成員嚴格履行“一崗雙責”，及時研究解決集團及所屬子公司黨建工作問題。二是加強標準化規范化建設。認真學習貫徹《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》。3月份，集團黨委采取現場查看黨建材料的方式對集團所屬黨總支、黨支部開展黨建體檢工作，督促各黨總支、黨支部逐一對照達標創星“六個基本”建設項目要求，開展自查自評，全面落實國有企業黨建12項重點任務。三是提升工作實效。年初，集團黨委確定2021年每季度召開一次所屬黨總支、黨支部黨建工作聯席會，切實解決黨總支、黨支部黨建工作短板問題。4月2日，結合黨建體檢情況，集團召開所屬黨總支、黨支部黨務工作培訓會暨黨建工作聯席會，集團組織人事部對各黨總支、黨支部黨建工作存在的短板問題分別進行了點評，并重點針對短板問題進行了集中討論，深入探索解決短板問題的具體做法，有效提升集團及所屬子公司黨建工作水平。
三、巡察反饋問題線索的處理情況
巡察期間，集團黨委未收到反映領導干部的問題線索。整改階段，巡察組未向集團黨委移交反映領導干部的問題線索。
四、需要進一步整改的事項及措施
（一）基本完成整改事項
1.對企業改革發展重視不夠
整改措施：一要在集團及下屬子公司閑置資產盤活率95%的基礎上，繼續推進閑置資產盤活經營，促進國有資產保值增值。二要進一步優化整合建陽賓館、金達賓館等子公司的主營項目，增強市場競爭力。三要持續加強建陽賓館、金達賓館及資產管理部業務學習培訓，不斷提升資產經營管理能力和水平，推動國有資產盡快全面整合盤活、保值增值。
（二）未完成整改事項
1.“三重一大”事項討論不充分
整改措施：要在集團與鑫順捷公司解除塔下停車場租賃合同協議、收回停車場經營權的基礎上，盡快與區公安局交警大隊正式協商處理該地塊租賃、使用問題，確保國有資產保值增值。
2.執行退休黨員社會化管理規定不到位
整改措施：一要繼續動員在所轄社區有住房并常年居住、行動方便的退休黨員，攜帶戶口本及黨員e家信息采集表到所在社區黨組織報到。二要有序推進。按照制訂的針對性工作方案，繼續解決有其它特殊退休黨員的社會化管理問題。三要加強協調。加快推動組織關系順利轉接的同時，銜接好退休黨員教育管理。繼續加強與有關部門協商，進一步提高審核辦理實效，確保退休黨員及時報到，力爭2021年底前完成國有企業剩余270名退休黨員社會化管理工作。
3.支委會成員配備不合理
整改措施：撤并黨支部。結合退休黨員社會化管理要求，繼續推動國投公司黨總支下屬紡織公司黨支部和潭正物資公司黨支部撤銷工作，2021年底前，將被撤銷的兩個支部的黨員分別并入毛巾廠黨支部和城區糧站黨支部，解決違規兼任黨支部書記的問題。
（三）履行主體責任，落實整改工作
集團黨委要全面履行整改工作主體責任，把未完成整改工作與集團業務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。集團黨委主要負責同志要全面履行 “第一責任人”責任，每位班子成員都要履行“一崗雙責”，要按照職責分工抓好未完成整改工作，真正做到敢管敢嚴、長管長嚴。
（四）健全長效機制，持續鞏固整改
在前期整改的基礎上，繼續完善組織人事管理、工程管理、財務管理等方面各項規章制度，完善工作流程，做到有章可循、有規可依，以制度管人、以制度管事。建立健全事前、事中、事后的督促、檢查、考核體系，提高集團長效管理效能，為實現集團各項經營目標提供有力保障。
（五）用好巡察成果，推進工作提升
堅持問題導向，以落實整改、促進工作為切入點和落腳點，把整改落實與集團黨委主體責任落實結合起來、把整改落實與班子隊伍建設結合起來、把整改落實與全面從嚴治黨結合起來、把整改落實與推動業務工作結合起來，切實做好反饋問題全面整改落實工作，推動集團事業穩步發展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0599-5838635；通信地址：南平市建陽區人民西路498號；電子郵箱jyctjtjjjc@sina.com。
中共南平市建陽區城市建設投資集團有限公司委員會
2021年9月24日